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法治的故事，婚姻与欺骗的陷阱:从线上到线下炮制新的婚恋骗局
前不久，浙江绍兴警方破获了一起以友情爱情为诱饵的婚姻诈骗案。嫌疑人把自己包装成一个家族企业、海外学历很高的女性。从线上到线下，很多受害者陷入了婚姻诈骗的陷阱。
今年6月，家住浙江绍兴越城区的宋先生来到孙端派出所报警，称自己被人骗婚了。原来，一年前，宋先生在网上认识了一个叫娜娜的女子，两人随即开始恋爱。但就在宋先生向娜娜求婚成功，即将步入婚姻殿堂的时候，娜娜却不见了。
受害人宋先生:已经很久没说话了。我们不是要去见我们的父母吗？她的各种理由都是逃避或者搪塞，然后她发现不对劲了。由于各种原因，我的父母远在上海。疫情期间，后来就联系不上他们了。
宋先生告诉记者，娜娜一直说照顾家里生意很忙，半个月或者一个月才能见一次面。接触中，娜娜说自己怀孕了。宋先生还策划了求婚仪式，给了娜娜价值20多万的彩礼和珠宝礼金。
受害者宋先生:有意无意，小姐姐一家相恋，然后谈婚论嫁。其他家长是怎么给钱的？不经意间暗示绍兴有个习俗，见面要送礼，要发红包。
宋先生没想到的是，他只是娜娜通过网恋平台随机挑选的一个征婚对象。据警方调查，娜娜真名叫潘。在利用网恋平台找到附近的单身男性后，她开始找借口和这些男性聊天。她一般会派一些去高档场所吃饭开豪车的朋友来迷惑这些男人。
绍兴市公安局越城分局孙端派出所民警:潘在网上自称叫，1995年出生。他的父母从事印刷业。我自己的话是留学回来的，之前是老师。现在我在帮助我的家人做印刷生意。我拥有一辆法拉利豪华车。我路过街道的时候会有一辆豪车停在路边，然后她会拍一张照片让别人以为是她自己的车。
为了让被害人完全陷入自己的婚姻和欺骗陷阱，潘会跟随被害男子去见对方长辈，并以小礼物换取长辈的信任。
绍兴市公安局越城分局孙端派出所副所长吴峰:和父母见面的时候，她会在交流的时候买一些礼物，然后出去旅游或者吃饭的时候她会主动买单。另外，我会跟着男方家人去见其他亲戚朋友，从而取得男方的信任。
网恋只是骗局的开始。
就这样，潘以未婚青年白的身份周旋于几名男子之间，在逐渐取得这些男子的信任后，真正的诈骗阴谋开始上演。
警方在进一步调查中发现，潘某的感情骗局有两种诈骗方式。第一个是和她有暧昧关系的受害者。她会以家里在重庆的生意受到打击或者在重庆发生意外等急需用钱为由骗钱。第二种是和恋爱中的被害人要钱，因为怀孕，婚礼彩礼等。
绍兴市公安局越城分局孙端派出所副所长吴峰:比如他向一个男子自称在重庆，因为有人闹事，需要摆平。另外以去重庆的路上出了车祸需要赔偿为由向男子借钱，每次借2万左右。因为男人想和潘有进一步发展，一般都会想尽办法收钱，马上给她打电话。
潘诈骗的主要对象是30岁左右的单身男性，尤其是几个在各方压力下急于结婚的男性，更容易落入婚姻诈骗的陷阱。成功骗取被害人钱财后，潘某便找借口提出分手。
绍兴市公安局越城分局孙端派出所民警陈雷:但是在分手的同时，她会在QQ群等社交软件里寻找下一个目标。
事实上，潘出生于1988年，2010年结婚，有两个孩子。两年时间，潘成功骗走4名男子，诈骗数十万元。目前，潘某因涉嫌诈骗被浙江绍兴警方采取刑事强制措施。
警方破获涉案数千万元的“跑分”团伙。
以婚恋为由实施诈骗的情况屡见不鲜。宁夏石嘴山警方破获一起洗钱案。本案中，犯罪团伙还打着交友、谈恋爱的幌子实施诈骗。
2022年2月初，宁夏石嘴山警方接到线索，有洗钱人员参与跑路。根据这一线索，警方梳理出25张可疑银行卡。
石嘴山市公安局大武口分局刑警大队民警杨晓宇:它的开户时间和网点基本都在同一个地方或者城市。然后我们对所有这些相似的开户时间和这个开户地点进行批量聚类分析，然后准确识别出三个团伙，然后集中在河北、重庆、福建。
经过综合分析，警方研判了分布在福建、重庆、吉林、河北等地的“逃跑团伙”的成员和架构，发现其团伙背后有一个更大的核心组织和窝点。
经查，这些团伙的上级核心组织藏匿在境外，他们先利用交友网站寻找受害者，以交友、恋爱为由骗取受害者的感情和信任，然后以赚钱为诱饵，一步步让受害者投入投资理财。宁夏石嘴山的张女士就是受害者之一。她来到公安机关报警称，自己在网恋过程中听从男友的意见，陆续花了一百多万投资了一种虚拟货币，却无法提现。最后，她输掉了所有的钱。
石嘴山市公安局大武口分局刑警大队少校陈雨田:1月15号左右认识的。受害者1月23日第一次投资大概用了8天，所以这个时间还是很快的。
据警方调查，张女士网恋男友的地址显示是在境外，而她投资的虚拟货币的地址和她投钱进去的银行卡显示都是国内的，分散在全国各地。据警方分析，这背后肯定有一伙人在帮他们洗钱。
经过多日侦查，掌握了这个洗钱团伙的行动轨迹后，2022年2月下旬，宁夏石嘴山警方决定开展统一抓捕行动。
石嘴山市公安局大武口分局刑侦大队教导员马国涛:我们已经分成四个小组，一共逮捕了至少33名嫌疑人。因为分布在不同的地方，不同的公安机关也在交叉办案。交叉嫌疑的，都是抓捕嫌疑人，采取刑事强制措施。
在这次抓捕行动中，警方捣毁了5个常年帮助境外赌博网站和境外诈骗的洗钱团伙，缴获11部手机和20张银行卡，涉案银行卡资金达1000万元。
犯罪嫌疑人到案后，一般通过“阅后即焚”聊天软件与境外家人联系，接受洗钱任务和报酬。
石嘴山市公安局大武口分局刑侦大队教导员马国涛:他们是和境外国家直接对接的，境外国家给他们下达指令。他们在国内寻找这些“跑路团伙”，然后让下属的“跑路团伙”发展这些“大炮”，给他们提供银行卡清洗资金。
团伙成员分工很明确。一般来说，“跑分”团伙会每人发展4套下线“雪之少女”，购买银行卡和手机卡。
20多天里，这些涉案团伙先后发展了50多名“雪之少女”人员。团伙成员分工极其明确。他们负责在雪之少女提供的银行卡上“跑分”，选择场地躲避公安机关调查，开车等。而且团伙成员都比较年轻。
石嘴山市公安局大武口分局刑警大队少校陈玉田:嫌疑人普遍比较年轻。比如吉林打掉这个团伙，最小的嫌疑人只有19岁，最大的只有24岁。
目前，已有11名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪事实，经检察机关批准逮捕。此案仍在调查中。此外，由于涉嫌诈骗张女士的犯罪团伙目前藏匿在境外，警方另案处理。
来源:央视新闻客户端
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